Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.

Выяснилось, что группе vip-клиентов, в составе которой были преимущественно граждане России, направляли предложения о переводе денежных средств в золотые слитки и монеты. Таким способом сотрудники Danske Bank «помогали» владельцам спрятать свое состояние и сохранить анонимность.

Как стало известно Bloomberg, слитки массой 250 граммов соглашавшимся клиентам выдавали без упаковки и сертификатов. Сам филиал банка приобретал их у сторонних поставщиков в зависимости от размера заказа.

Представитель банка воздержался от комментариев.

В сентябре 2018-го стало известно, что через эстонский филиал клиенты из России и других стран бывшего СССР в 2005-2015 годах провели порядка 230 миллиардов долларов. Этот случай признали одним из самых масштабных в истории борьбы с отмыванием денег. Главному исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку. Бывший глава эстонской «дочки» банка Айвар Рехе был найден мертвым в своем доме.

1 ноября в России аннулировали лицензию на банковскую деятельность АО «Данске банк».

Danske Bank является крупнейшим коммерческим банком Дании. Российский филиал заработал в 2007 году. Перед закрытием он занимал 240-е место по активам среди российских банков. Внутреннее расследование по подозрению в отмывании денег кредитная организация проводила еще с 2013 года.

Россиянам предрекли июльскую погоду

Россиянам предрекли июльскую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам июльское тепло. По его словам, жители европейской части страны почувствуют изменения уже в...
Онищенко дал совет выезжающим за границу россиянам

Онищенко дал совет выезжающим за границу россиянам

Россиянам, которые после карантина собираются поехать за границу, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. Об этом в интервью с...
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

Клинические испытания вакцины от коронавируса на людях завершатся к концу июля. Соответствующее сроки в среду, 3 июня, обозначил начальник 48-го...