Юрист перечислил поводы для блокировки банковского счета

Банковские счета часто блокируют в случае, если на них поступает перевод из сомнительных источников. Кроме того, вопросы у банка вызывают однообразные зачисления в течение нескольких дней. Эти и другие причины для блокировки счета в беседе с агентством «Прайм» перечислил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — пояснил эксперт. Юрист также добавил, что под сомнение попадают однообразные переводы, после которых в течение суток с карты снимают наличные.

Другой причиной может стать личность того, кто снимает деньги с карты, рассказал Петропольской. Он пояснил, что если один и тот же человек в течение нескольких дней обналичивает средства с карт, принадлежащих разным юрлицам, их счета попадут под блокировку. Личность того, кто снимает деньги, устанавливается с помощью камеры на банкомате.

Счет могут заблокировать и в том случае, если на карту положить подозрительно большую сумму денег. Это особенно относится к тем гражданам, кто имеет низкий официальный доход.

Ранее финансист Дмитрий Ферапонтов рассказал, как определить оригинальность банкнот. По его словам, главное правило — пользоваться только кассами банков, а не «привокзальными» валютообменными пунктами, в которых возникает 99 процентов правонарушений.

Магнитный корректор осанки Spine

Магнитный корректор осанки Spine

Уникальный корректор для спины, который восстанавливает физиологическую линию позвоночника и избавляет от сутулости. 12 встроенных магнитов создают поле, способствующее снятию...
Вытягивающая ортопедическая подушка OSTIO

Вытягивающая ортопедическая подушка OSTIO

Уникальная ортопедическая подушка, которая помогает решить проблему при шейном остеохондрозе. Улучшает кровообращение шейного отдела и отделов головного мозга. Снимает приступы...
Мужчину похитили и убили ради подмены тела в гробу

Мужчину похитили и убили ради подмены тела в гробу

Мужчину с синдромом Дауна похитили и убили в Китае, чтобы использовать его тело в гробу для кремации. Подмену тела решили...
В России зарегистрировали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

В России зарегистрировали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени...
Модель OnlyFans раскрыла самые странные просьбы подписчиков

Модель OnlyFans раскрыла самые странные просьбы подписчиков

Американская модель зарегистрировалась в соцсети OnlyFans и раскрыла самые странные просьбы, которые она получала от своих подписчиков. Ее интервью появилось...